تقلب مالی به مجموعه‌ای از اقدامات عمدی و فریبکارانه اطلاق می‌شود که هدف آن کسب منفعت مالی از طریق نقض قوانین، سوءاستفاده از اعتماد یا دستکاری اطلاعات است. این اقدامات می‌تواند در قالب‌های مختلفی مانند دستکاری صورت‌های مالی، تراکنش‌های جعلی، سوءاستفاده از دارایی‌ها، یا بهره‌برداری غیرقانونی از سیستم‌های بانکی و مالی ظاهر شود .

اهمیت مقابله با تقلب مالی از آن جهت است که این پدیده نه‌تنها خسارات مستقیم مالی وارد می‌کند، بلکه پیامدهای عمیق‌تری در ابعاد اجتماعی و اقتصادی دارد. مطالعات نشان می‌دهد که وقوع تقلب در سازمان‌ها به‌طور متوسط موجب کاهش اعتماد سهام‌داران، بی‌اعتمادی مشتریان، افت ارزش سهام، و حتی ورشکستگی کامل شرکت‌ها می‌شود .

فصل اول: مقدمه‌ای بر کشف تقلب مالی با استفاده از هوش مصنوعی  1

فصل دوم: مرور ادبیات پژوهش   15

فصل سوم: مبانی هوش مصنوعی و کاربرد آن در کشف تقلب مالی  31

  فصل چهارم: معماری‌ها و چارچوب‌های کشف تقلب مالی مبتنی بر هوش مصنوعی  57

  فصل پنجم: طراحی و پیاده‌سازی مدل‌های نوآور 85

  فصل ششم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها